（原标题：新集能源十届十八次董事会决议公告）

中煤新集能源股份有限公司十届十八次董事会于2024年11月14日在淮南市采取现场与视频相结合方式召开，会议应到董事8名，实到8名。会议由董事长王志根先生主持。会议审议通过以下议案：

审议通过关于注销中煤新集能源股份有限公司煤炭运销分公司的议案。根据公司转型发展需要，同意注销煤炭运销分公司，授权公司经营管理层办理相关事宜。本次注销事项不构成公司重大资产重组，无需提交公司股东大会审议。同意8票，弃权0票，反对0票。

审议通过关于调整公司第十届董事会专门委员会组成人员的议案。具体调整如下：

董事会战略发展委员会由四名委员组成：董事长王志根任主任委员，郭占峰、黄国良、姚直书为委员； 董事会提名委员会由三名委员组成：独立董事姚直书任主任委员，吴凤东、崔利国为委员； 董事会审计与风险委员会由三名委员组成：独立董事黄国良任主任委员，潘红霞、崔利国为委员。 以上董事会专门委员会委员任期与公司第十届董事会任期一致。同意8票，弃权0票，反对0票。